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Denuncia AMLO a empresa por supuesto  lavado

Denuncia AMLO a empresa por supuesto lavado

15 de Mar del 2019, Hermosillo, Sonora

Ciudad de México.- A casi un año de la serie Populismo en América Latina, el Gobierno federal denunció ayer que esta fue una campaña negra en contra del ahora Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y tuvo ingresos provenientes de un bufete, posiblemente “fantasma”, ligado al desvío de recursos de la Sedesol y la Sedatu.

 

El director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, explicó que la construcción de dicha serie televisiva fue “orquestada a partir de Jesús Quintero Íñiguez”, quien, de acuerdo con investigaciones, figura como accionista junto con sus cinco hermanos, de las empresas Grupo Tv Promo S.A. de C.V. y TV Promo S.A. de C.V.

 

Explicó que las dos firmas en las que se encontró que Quintero Íñiguez tiene relación fueron partícipes de llevar a cabo entre 2017 y 2018 una campaña en contra de López Obrador, quien buscaba competir en la elección presidencial.

 

De acuerdo con las indagatorias de la UIF, entre abril y julio de 2017 Grupo Tv Promo S.A. de C.V. percibió ingresos por 47 millones 900 mil pesos provenientes del Bufete de Proyectos Información y Análisis S.A. de C.V., la cual tiene entre sus accionistas a los hermanos originarios de Coahuila Federico y Ariel Berrueto Pruneda, quienes están relacionados al PRI.

 

“Esta sociedad anónima también fue partícipe en la guerra sucia en contra del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador”, aseveró el funcionario.

 

Nieto Castillo detalló que el sistema financiero reportó a estas empresas porque su operación está fuera de su perfil transaccional, sus operaciones efectuadas de manera estructurada hacen que no haya permanencia de recursos en sus cuentas lo que implica que podría ser una empresa fachada.

 

“La mejor forma de combatir muchos de los delitos es a partir de seguir la ruta de dinero, la cual permite ver desde grupos empresariales, empresas de naturaleza privada, personas físicas que reciben el dinero para concentrarlo en dos personas en particular encargadas, a partir de La Divina, generar el proyecto de Populismo en América Latina”, aseveró.

 

De esta manera, afirmó que el Bufete de Proyectos Información y Análisis S.A. de C.V. ha sido utilizado para el desvío de recursos de la Secretaría del Desarrollo Social (Sedesol), entre 2012 y 2015, así para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), entre 2015-2018.

 

En ambos casos, las fechas proporcionadas por el titular de la UIF coinciden con los periodos en los que Rosario Robles fue la titular de cada Secretaría.

 

El titular de la UIF aclaró que se identificó que dicha firma percibió recursos que ascienden a los 186 millones por parte de Ohl México Sab de C.V. entre abril de 2017 y julio de 2018, así como 2 millones 500 mil pesos, en junio de 2017, provenientes, “sin una aparente justificación”, de la Coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad del Gobierno del Estado de México.

 

Además detectó que entre abril de 2017 y julio de 2018 se registró un ingreso relacionado con la firma Servicios Administrativos Peñoles S.A. de C.V., la cual se dedica a la minería y tiene sede en Torreón Coahuila, “sin aparente justificación”.

 



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